Inhalt

Dritte österreichische Anti-Geldwäsche-Tagung

Seminar, Wien, 21.03.2017 09:00

Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht

Moderator von SCWP Schindhelm:
Dr. Alexander Wöß

Veranstaltungsort:
Bekanntgabe folgt.

Dauer:
Dienstag, 21. März 2017, 09.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 22. März, 09.00 bis 16.00 Uhr

Inhalt:
Im Rahmen der Veranstaltung werden unter anderem folgende Thmenstellungen behandelt:

  • Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (FIU/BVT)
  • Erfahrungsbericht des LKA Tirol im Hinblick auf die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen und Kooperation mit den Meldepflichtigen
  • Ergebnis der FATF Evaluierung (BMF)
  • Umsetzungsstand der 4. EU-GW-RL (BMF)
  • Sonstige Neuerungen / Reaktionen auf Evaluierung und GWRL